首页

南一s希雨s宅七s

时间:2025-05-30 13:35:51 作者:端午将至 入境口岸便捷服务和多彩文旅项目吸引中外游客观光打卡 浏览量:13430

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章

二是要确立并坚持科学的马克思主义观。所谓马克思主义观,就是人们关于马克思主义的基本观点或看法。它包括既相互区别又相互联系的两方面内容:一是关于什么是马克思主义的看法;二是关于怎样对待马克思主义的看法。从性质上说,马克思主义观有科学和不科学之分,我们需要的是科学的马克思主义观。观念指导行动,正确的观念指导行动正确。只有在科学的马克思主义观指导下,我们才能真正提高马克思主义水平。从一定的意义上说,科学的马克思主义观,本身就是马克思主义水平高低的重要标志。

辽宁将食品快检车开到食堂 守护校园食品安全

比如遭遇大雾、台风导致轮渡停航,预定好的家庭旅馆能否退订?游客本人、家属或随行人员突发疾病无法成行,能退款吗?因消费者自身原因在入住前,甚至入住后需要退房的,可以退多少钱?具体个案中,消费者诉求各不相同,经营者和相关部门的调处标准也不尽相同。纷繁复杂的纠纷背后,症结源于住宿合同对退费处置的约定不明或不合理。

傅聪候任中国常驻联合国代表

会上,顾问小组成员积极分享了他们在大湾区业务发展的实战经验和看法,并与其他与会者就律政司有关推动大湾区法治建设工作规划的方向和内容发表意见。

广西壮族自治区政协经济委员会主任黄显阳接受审查调查

按照新时代好干部标准及相关政策规定,根据招聘岗位的资格条件和要求开展聘用前考察工作。考察将全面了解考察对象的政治素质、道德品质、能力素质、心理素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、岗位匹配度以及是否需要回避等方面的情况,突出政治标准,对政治上不合格的,坚决不予聘用。考察将深入考察对象所在学校(或单位),采取个别谈话、审核人事档案、查询社会信用记录、同考察人选面谈等方法进行,根据需要也可以进行延伸考察。

2024年北京链家提供4000个校招岗位 多措并举助力大学生就业

毛宁:中方在乌克兰危机问题上的立场是一贯、明确的。我们呼吁各方为缓和紧张局势,推动停火止战,凝聚共识积累条件,中方也将继续为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。(完)

相关资讯
热门资讯